证券代码：600489     证券简称：中金黄金        公告编号：2023-014

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              中金黄金股份有限公司

         第七届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十六次

会议通知于2023年5月23日以传真和送达方式发出，会议于2023年5月30日以通讯

表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经会议有效审议表决形成决议如下：

   （一）通过了《中金黄金股份有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司

过率 100%。关联董事卢进、刘子龙、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：

                                    《公

司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》

                                （公告编号

   上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   （二）通过了《关于选举副董事长的议案》表决结果：赞成 9 票，反对 0

票，弃权 0 票，通过率 100%。同意贺小庆先生为公司董事会副董事长，任期至

本届董事会届满。

   （三）通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果：

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意董事刘子龙先生为公司第

七届董事会薪酬与考核委员会委员。刘冰先生因工作原因不再担任公司董事和董

事会薪酬与考核委员会委员职务。

   （四）通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：赞成

子龙先生等 3 人为公司第七届董事会战略委员会委员。刘冰先生、赵占国先生因

工作原因不再担任公司董事和董事会战略委员会委员职务。

  （五）通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司决定于 2023 年 6 月 15 日

以现场结合网络形式召开 2023 年第一次临时股东大会。内容详见：

                                《公司关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-017）。

  特此公告。

                               中金黄金股份有限公司董事会

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